Document

دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال.

Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2012
Language
Arabic
English abstract
This study aims at stating the role of the banks in fighting money laundering operations. I have touched thru it by acquainting with the phenomenon of money launderinge its history and phases of money laundering operations of different kinds as regards traditional and modern theory and methods of money laundering. The study includes effects and risks of this phenomenon economically and socially. The study has dealt with issue of fighting money laundering in international conventions and comparative legislations. The study has approached the issue of fighting in the Omani legislation prior to the issuance of a law for money laundering thru which I have indicated the international conventions in which the Sultanate has joined for the sake of international cooperation in fighting money launderings role of Central Bank of Oman in controlling the other banking institutions and fighting money laundering thru texts of narcotic and mental effects law. I have clarified in the study the subject relating to banks and its role in fighting money laundering as well as its commitments in the Sultanate of Oman represented by precautionary procedures to prevent fighting money laundering operations facilitate its discovery and commitment of the banks in banking secrecy and its relation with money laundering. Finallys hi have indicated to some conclusions we have reached thru the title of the study and the recommendations we have reached.
Arabic abstract
تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال وقد تناولت من خلالها التعريف بظاهرة غسل الأموال وبيان نشأتها التاريخية والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال بأنواعها من حيث النظرية التقليدية والنظرية الحديثة وأساليب غسل الأموال وتضمنت الدراسة أثار ومخاطر ظاهرة غسل الأموال الاقتصادية والاجتماعية. وتناولت الدراسة موضوع المكافحة في المعاهدات والوثائق الدولية والتشريعات المقارنة، وبينت الدراسة موضوع المكافحة في التشريع العماني قبل صدور قانون خاص بغسل الأموال وبعد صدوره، تطرقت من خلاله إلى المعاهدات والمنظمات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان من أجل تحقيق تعاون دولي لمكافحة غسل الأموال، ودور البنك المركزي العماني في الرقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى ومكافحة غسل الأموال من خلال نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت في صلب موضوع الدراسة المتعلق بالبنوك ودورها في مكافحة عمليات غسل الأموال التزامات البنوك في سلطنة عمان وما تمثله من إجراءات وقائية لمنسع عمليات غسل الأموال وتسهل كشفها، والتزام البنوك بالسرية المصرفية ودورها في عمليات غسل الأموال.
وأخيرا أشرنا إلى بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال موضوع هذه الدراسة والتوصيات التي خرجنا بها.
Category
Theses and Dissertations

Same Subject

Journal articles
0
0
عبد الكبير, فيلابوراتو.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2020-09
Theses and Dissertations
0
0
القاسمي،, الأسد بن علي بن أحمد
جامعة السلطان قابوس
2011
Theses and Dissertations
3
1
الوحشية, إيمان بنت خليفة بن حمد.
جامعة السلطان قابوس
2012
Theses and Dissertations
1
1
‫الكاسبيّ،, محمّد بن سعيد بن حمد.‬
جامعة السلطان قابوس
2011
Theses and Dissertations
1
1
السيابية, تحية بنت حمود بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2017
Theses and Dissertations
3
1
السيابية, تحية بنت حمود بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2017