وثيقة
التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وفق التشريع العماني.
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
International cooperation in combating money laundering crimes in accordance with Omani legislation.
الدولة
عمان
مكان النشر
إبراء
الناشر
جامعة الشرقية
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
This study examines and analyzes the efforts to combat money laundering crimes in the Sultanate of Oman by reviewing national legislation and its compatibility with international standards, with the aim of enhancing the effectiveness of national and international efforts in combating money laundering crimes and reducing the challenges that hinder the prosecution of perpetrators by improving legislation and enhancing cooperation and coordination between countries.
The importance of the study lies in shedding light on the crime of money laundering, which does not receive sufficient media and security coverage in Oman, which requires directing and alerting individuals to its danger at the local and international levels, by highlighting international, regional and local efforts in combating money laundering, with a focus on penalties and international legal cooperation to collect evidence and extradite criminals, while evaluating the effectiveness of the Omani legal system in addressing these crimes and its compatibility with international agreements.
The problem of the study is the effectiveness of international cooperation in combating money laundering crimes according to Omani legislation, by analyzing the extent to which Omani legislation, especially Law No. (30/2016), is compatible with the international standards and agreements adopted in this field. It concluded that Omani legislation, especially Law No. (30/2016), shows a commitment to international agreements and provides an effective legal framework based on international standards. However, the legislation faces challenges related to delayed judicial procedures and weak international coordination, which hinders full implementation. The study recommended strengthening mechanisms for exchanging financial information between countries more quickly and efficiently, with the use of modern protocols that protect data and facilitate international cooperation to improve the fight against cross-border money laundering crimes.
Keywords: International legal cooperation, money laundering crimes, legal assistance, international efforts, obstacles to international cooperation, national efforts.
الأصل/المنشأ
جامعة الشرقية
الملخص العربي
تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل جهود مكافحة جرائم غسل الأموال في سلطنة عُمان من خلال استعراض التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز فعالية الجهود الوطنية والدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال والحد من التحديات التي تعيق ملاحقة مرتكبيها من خلال تحسين التشريعات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول.
وتكمُن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال التي لا تحظى بتغطية إعلامية وأمنية كافية في عُمان، مما يستدعي توجيه وتنبيه الأفراد إلى خطورتها على المستويات المحلية والدولية، وذلك من خلال إبراز الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في مكافحة غسل الأموال، مع التركيز على العقوبات والتعاون القانوني الدولي لجمع الأدلة وتسليم المجرمين، مع تقييم مدى فعالية التنظيم القانوني العُماني في التصدي لهذه الجرائم ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية.
وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى فعالية التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وفقًا للتشريع العُماني، وذلك من خلال تحليل مدى توافق التشريعات العُمانية، وخاصة القانون رقم (30/2016)، مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وخلصت إلى أن التشريعات العُمانية، لاسيما القانون رقم (30/2016) تُظهر التزامًا بالاتفاقيات الدولية وتوفر إطارًا قانونيًا فعالًا يستند إلى المعايير العالمية. ومع ذلك، تواجه التشريعات تحديات تتعلق بتأخر الإجراءات القضائية وضعف التنسيق الدولي، مما يعوق التطبيق الكامل. أوصت الدراسة بتعزيز آليات تبادل المعلومات المالية بين الدول بسرعة وكفاءة أكبر، مع استخدام بروتوكولات حديثة تحمي البيانات وتسهل التعاون الدولي لتحسين مكافحة جرائم غسل الأموال عبر الحدود.
الكلمات المفتاحية: التعاون القانوني الدولي، جرائم غسل الأموال، مساعدات قانونية، جهود دولية، معوقات التعاون الدولي، الجهود الوطنية.
وتكمُن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال التي لا تحظى بتغطية إعلامية وأمنية كافية في عُمان، مما يستدعي توجيه وتنبيه الأفراد إلى خطورتها على المستويات المحلية والدولية، وذلك من خلال إبراز الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في مكافحة غسل الأموال، مع التركيز على العقوبات والتعاون القانوني الدولي لجمع الأدلة وتسليم المجرمين، مع تقييم مدى فعالية التنظيم القانوني العُماني في التصدي لهذه الجرائم ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية.
وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى فعالية التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وفقًا للتشريع العُماني، وذلك من خلال تحليل مدى توافق التشريعات العُمانية، وخاصة القانون رقم (30/2016)، مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وخلصت إلى أن التشريعات العُمانية، لاسيما القانون رقم (30/2016) تُظهر التزامًا بالاتفاقيات الدولية وتوفر إطارًا قانونيًا فعالًا يستند إلى المعايير العالمية. ومع ذلك، تواجه التشريعات تحديات تتعلق بتأخر الإجراءات القضائية وضعف التنسيق الدولي، مما يعوق التطبيق الكامل. أوصت الدراسة بتعزيز آليات تبادل المعلومات المالية بين الدول بسرعة وكفاءة أكبر، مع استخدام بروتوكولات حديثة تحمي البيانات وتسهل التعاون الدولي لتحسين مكافحة جرائم غسل الأموال عبر الحدود.
الكلمات المفتاحية: التعاون القانوني الدولي، جرائم غسل الأموال، مساعدات قانونية، جهود دولية، معوقات التعاون الدولي، الجهود الوطنية.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية